DIICOT a destructurat un grup infractional care frauda SIUI si facea trafic de medicamente

Un grup infractional care se ocupa cu traficul de medicamente si care a fraudat in repetate randuri si Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), a fost destructurat miercuri, 13 aprilie, de catre procurorii DIICOT.

Conform datelor facute publice de anchetatori, din 2014, pentru a-si insusi in mod efectiv sumele provenite in urma activitatilor infractionale desfasurate, cei doi suspecti ( sot si sotie)  beneficiind de complicitatea reprezentantilor si angajatilor unei farmacii, au procedat la introducerea de date informatice false in aplicatia SIUI – sistem informatic care gestioneaza modul de prescriere si de eliberare a retetelor medicale de catre medici si farmacisti.

Comunicat de presa DIICOT

La data de 13.04.2016  procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au efectuat un numar de  15 perchezitii domiciliare  pe raza judetelor Maramures, Cluj si Alba in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc, evaziune fiscala si  fals informatic.

 In cauza exista suspiciunea rezonabila ca incepand cu anul 2014, in scopul obtinerii de beneficii materiale ilicite, liderii grupului infractional, sot si sotie,  au determinat in mod constant mai multe persoane bolnave (pacienti care beneficiaza de medicamente gratuite in cadrul Programului National de Transplant) pe care le-au indus in eroare pretinzand in mod mincinos ca lucreaza in cadrul unor companii de distribuire a medicamentelor de uz uman si ca au posibilitatea sa le procure in conditii avantajoase medicamentele de care au nevoie, la preturi mult reduse fata de cele oficiale.

 In acest sens, suspecta, speculand relatiile de incredere si legaturile create de-a lungul timpului intre aceasta si bolnavii pe care i-a indus in eroare in modul aratat mai sus, a reusit sa intre in mod repetat in posesia unor retete medicale gratuite si a cardurilor de sanatate care permit titularilor sa ridice medicamentele prescrise de medicii specialisti, pe care le-a utilizat in mod fraudulos in scopul obtinerii unor sume de bani pe care si le-a insusit.

In cadrul activitatilor infractionale desfasurate, cei doi suspecti au racolat mai multe persoane, fiecare dintre acestea avand roluri bine determinate in cadrul circuitului ilicit de procurare, distribuire si decontare in mod ilegal a unor prescriptii medicale cu valoare mare.

Astfel, incepand cu anul 2014, cei doi suspecti, cu concursul altor persoane fizice din judetele Maramures, Alba si Cluj  dar si a reprezentantilor unei  societati comerciale care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, au procurat in mod constant de pe piata clandestina diferite medicamente pentru uz uman, in special medicamente precum MYFORTIC, PROGRAF, ADVAGRAF si CELLCEPT (medicamente pentru afectiuni speciale, care se elibereaza doar in baza unor prescriptii medicale si sunt utilizate in profilaxia rejetului acut de grefa la pacientii adulti care au beneficiat de transplant renal ori de ficat), la un pret mult mai mic decat cel practicat in mod normal de catre farmaciile autorizate si pe care   le-au pus la dispozitia bolnavilor  in schimbul unor prescriptii medicale pentru aceleasi tipuri de medicamente dar care aveau o valoare decontabila la Casa Asigurarilor de Sanatate cu mult mai mare fata de pretul platit pentru medicamentele procurate clandestin.
 Pe parcursul documentarii activitatii infractionale au rezultat indicii relevante cu privire la faptul ca membrii grupului infractional au intrat lunar, incepand cu anul 2014, in posesia unor retete medicale a caror valoare era cuprinsa intre 20.000-30.000 lei, iar pentru procurarea de pe piata neagra a medicamentelor aferente au cheltuit in medie doar 15%-20% din suma mentionata mai sus.

Cu privire la diferenta dintre suma cu mult mai mica platita de membrii gruparii pentru medicamentele procurate in mod ilicit si valoarea efectiva decontata de CNAS pentru retetele in cauza, aceasta diferenta reprezinta veniturile ilicite obtinute de membrii gruparii prin fraudarea bugetului de asigurari sociale.

Astfel,  pentru a-si insusi in mod efectiv sumele provenite in urma activitatilor infractionale desfasurate, cei doi suspecti, beneficiind de complicitatea reprezentantilor si angajatilor unei farmacii, au procedat la introducerea de date informatice false in aplicatia SIUI – sistem informatic care gestioneaza modul de prescriere si de eliberare a retetelor medicale de catre medici si farmacisti –  rezultand in acest mod date necorespunzatoare adevarului si care au avut drept consecinta decontarea unor sume mari de bani aferente unor retete medicale care nu au fost eliberate faptic, ci doar scriptic.

In continuare, dupa introducerea in sistemul SIUI datelor false, pentru a-si asigura un castig cat mai mare, reprezentantii societatii comerciale nu au achitat in numerar celor doi suspecti diferenta de bani rezultata dintre suma decontata farmaciei de catre CNAS si suma platita de catre acestia pentru procurarea medicamentelor clandestin la un pret mult mai mic, plata fiind facuta “in natura”.

In concret,  exista suspiciunea ca la solicitarea suspectilor, reprezentantii societatii comerciale  au furnizat in mod constant, incepand cu anul 2014, orice tip de medicamente de uz uman aflate pe stocul farmaciei, insa in limita “profitului” obtinut in urma decontarii unor retete medicale eliberate doar scriptic.

 S-a retinut ca, printr-un circuit infractional foarte bine pus la punct, suspectii  au valorificat medicamentele prin vanzarea lor catre alte persoane interesate, la un pret diminuat cu 30%-35% fata de pretul practicat de catre farmaciile autorizate.

Actiunea a fost realizata cu sprijinul  Directiei Antifrauda Fiscala,  Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca,  Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si Inspectoratului Judetean de Jandarmi Maramures.

Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.